华女理财师诈欺 面临135年刑

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2018-04-20 13:35世界日报 记者张越／洛杉矶报导

华裔理财规划师徐翊绫18日被联邦调查局逮捕，罪名为联邦欺诈（Federal fraud）和洗钱等八项。 徐翊绫涉嫌将客户的钱贪为己有，用于买房买包，导致客户损失至少超过200万美元。 目前她以5万美元保释金暂时释放。 徐翊绫曾是Ameriprise公司的理财规划师，2015年被开除并吊销执照。 她还单独开过两家投资顾问公司。 联邦调查局呼吁所有徐翊绫的客户和受害者向FBI报告。 如果所有罪名成立，她可以被判处135年监禁。

根据联邦法庭的纪录，在她的诈欺生涯中，现年40岁的钻石吧居民徐翊绫有很多个英文名，包括Li Lin Hsu、Yilin Hsu、以及Yilin Hsu Lee等。 17日联邦大陪审团同意逮捕徐翊绫，并且起诉她八项罪名。 包括三项邮件诈欺（mail fraud）、三项电信诈欺（wire fraud）以及一项洗钱和一项妨碍调查（obstruction of justice）罪。

起诉书表示，徐翊绫此前在Ameriprise公司工作，2015年被开除。 并且创立了两家公司分别为American Capital Trading Group LLC和美国资银财务管理有限公司（American Capital Republic, Inc.）的公司。

自2012年起，徐翊绫透过南加华语媒体招徕客户，但收到钱后，却没有将客户的钱用于事先约定的投资，而是将钱用于自己挥霍或购物。 包括支付她自己的信用卡账单、还银行贷款、购买奢侈品以及购买房地产等。 而洗钱罪则是她从一个客户那里偷来近100万美元，在钻石吧买了一幢康斗房。

为了掩盖自己的犯罪行为，徐翊绫采用「拆东墙补西墙」的手段，将一些受害人的钱作为还款退还给其他受害人，并且伪造银行对账单和投资确认信给客户。 起诉书显示，至少有11名受害者，总体损失超过200万美元。

18日被捕后，徐翊绫在圣塔安那联邦法庭过堂不认罪，交保5万美元获释。 她将于6月12日再度出庭。 如果所有罪名成立，徐翊绫的每一项欺诈罪将最多判20年监禁，共120年。 此外，洗钱还将再获十年监禁，妨碍调查五年，所有罪名相加共计135年。

FBI呼吁所有和徐翊绫有投资关系、并认为徐翊绫骗走自己投资的人，立刻向FBI洛杉矶办公室报告，电话：310-447-6565。