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新加坡最大洗钱案!警方起获或冻结22亿美元资产 首名定罪被告判13个月

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发表于 2024-4-2 10:10 PM | 显示全部楼层 |阅读模式



2024-04-02 21:54 新加坡2日综合外电报道




新加坡史上规模最大洗钱案其中一名被告13个月徒刑。 这是警方去年8月起获或冻结本案总值逾22亿美元豪宅、名车和金条后,首次有人遭法院定罪。 示意图/Ingimage

新加坡史上规模最大洗钱案其中一名被告13个月徒刑。 这是警方去年8月起获或冻结本案总值逾22亿美元豪宅、名车和金条后,首次有人遭法院定罪。

路透社报导,新加坡警方发布声明表示,被告苏文强(Su Wenqiang)为柬埔寨籍,因2项洗钱罪遭判处13个月有期徒刑。

据新加坡亚洲新闻台(Channel News Asia)报道,苏文强在地区法院承认犯下的11项罪名还包括收取线上博弈收益,以及说谎为自己和妻子取得工作签证。

警方声明称,调查发现,苏文强涉嫌从事菲律宾非法远程博弈业务,向海外人士提供线上博弈服务。 」

报道表示,苏文强持有柬埔寨、瓦努阿图与中国护照。

去年8月15日新加坡警方以疑似涉及伪造文书及洗钱等罪行逮捕10名外国公民,除了苏文强,法院持续针对其他被告的案件进行审理。

警方迄今已在这起案件中起获或冻结超过22亿美元资产。 其中苏文强被查获的现金、2部车、珠宝、奢侈品和酒类价值约440万美元。

本案促使当局成立跨部会小组来检讨反洗钱措施,疑似涉案的金融机构也遭到调查。
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