意大利“洗钱案”调查：警方抄走逾万名华人华侨汇款

happylux

2010年07月02日 15:39中国新闻网

警方查抄的侨胞汇款单

中国工人在普拉托制衣厂工作

中新网7月2日电 据意大利《欧联通讯社》报道，意大利华人涉嫌“洗钱案”在西方媒体的大肆渲染下，已成为全球华人共同关注的重大事件。受此案牵连，逾万名普通旅意华侨华人将蒙受损失，无法追回委托汇款公司的汇款。中国外交部以及中国驻意大利使领馆对此案都高度关注。

外交部发言人秦刚1日在例行记者会上表示，中方注意到了有关意大利警方最近打击华人犯罪团伙的报道，正在了解和核实有关情况。秦刚说，中方注意到了有关报道，正在了解和核实有关情况。如果属实，我们将敦促意方依法、公正处理此案，确保在意大利的中国公民的安全和合法权益。

意大利税务警察在6月28日所谓的“大中华行动”中，对佛罗伦萨市、普拉托等意大利八个地区展开了对涉案人的搜捕行动，拘捕了17名华人和7名意大利人，查封了73家公司，并查封了181处房产和166辆豪华汽车。与此同时，警方还抄没了大量“客户” 正准备汇往中国的现金，并查封了汇款公司的帐号。受此案牵连，逾万名普通旅意华人华侨将蒙受损失，无法追回委托汇款公司的汇款。

据悉，警方在行动中除了扣押参股的Money2money汇款公司蔡氏家族、以及汇款公司代理点的财产外，同时抄没了数千万欧元现金。这些现金均属客户委托汇款公司正在准备汇往中国的汇款，多数款项来自于意大利普通的华人打工一族。目前，该款已被警方冻结，汇款公司和代理点已遭警方查封，委托汇款公司的汇款的华人华侨，将无路追讨自己的委托汇款。

据一位知情人介绍，仅普拉托某Money2money汇款公司代理点，案发当天，被警方抄走的现金就超过了300万欧元，这些钱都是华人华侨委托的汇款，每笔汇款额基本上在500到5000欧元之间，是几千名华人的汇款。

在普拉托打工的小许告诉记者，案发的前一天下午，自己把攒了两个月的工资送到了汇款公司，准备汇回家中。第二天汇款公司就被警方查封了，现在想追回自己的钱，跑了几趟汇款公司都关着门。这是我几个月省吃俭用省下了的血汗钱，就这样一下子丢掉了，心里真的不是滋味。但又不知该到哪里去讨要。

一位来自河北邯郸地区的打工侨胞告诉记者，自己的家人最近身体不好，需要钱去看病。好不容易凑了些钱，又和朋友借了些，然后到汇款公司汇回家中。现在汇款公司关门了，家里又没收到汇款，真不知如何是好。这是我家里人等着看病的钱呀！

华人“洗钱案”将进入司法审理程序，根据意大利的相关法律，案件审理终结最短也需要一两年的时间。且不说政府查封的汇款公司的财产能否返还，客户委托的汇款在此时间内也将无法追讨，倘若当局将案件定性为“洗黑钱”。那么，数万名华人的血汗钱将随之付之东流。

福多多

中国应该有为大众服务的风险评估公司，
象俄罗斯，西班牙，意大利之类有侵害
华人合法权益的国家，一律打入黑名单。